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突然冻结3万余个华人账户 西班牙银行就此问题致

忽然冻结3万余个华人账户 该银行涉嫌种族轻蔑

西班牙银行就欠妥处置惩罚华人账户问题道歉

持续近一年之久的西班牙部分银行欠妥处置惩罚华人账户问题,日前终于迎来紧张起色。当地光阴2月16日,西班牙第二大年夜银行毕尔巴鄂比斯开银行(BBVA)表示,对账户遭冻结的华人客户深感歉仄,并允诺采取步伐加快整改。此前一天,5000多名旅西华人华侨在BBVA银行基金会门前举行抗议示威,中国外交部和驻西班牙使馆也就相关问题向西班牙政府和有关银行进行了交涉。

中国青年报·中青在线记者从中国驻西班牙使馆和部分旅西华人华侨处获悉,自2018年事首?年月以来,部分旅西华侨、中国留门生以及中资机构事情职员,陆续被西班牙有关银行限定或冻结账户,包括限定应用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户,以致被强制要求关闭账户等。西班牙相关银行表示,限定和冻结华人账户的举措,与欧盟及西班牙政府收紧反洗钱政策有关。

2014年,西班牙经由过程新的《反洗钱法》,显着加大年夜了针对洗钱等经济犯罪的袭击力度。据西班牙《机密报》报道,附属于西班牙经济部的国家反洗钱与泉币违法委员会履行处去年命令,要求银行对涉嫌洗钱行径的在西外国人账户进行严查。西班牙《国家报》的报道指出,一些银行径了避免因涉嫌违反《反洗钱法》而遭到监管部门处罚,对特定移夷易近群体采取严苛的步伐,包括冻结账户以致回绝开户。西班牙大年夜型银行拉卡伊夏银行和班吉雅银行,从去年起要求中国客户供给资金滥觞等相关证实,并以“反洗钱查询造访”为由冻结了部分“可疑”华人账户。

今年2月初,正值华人华侨欢庆春节之际,BBVA银行忽然冻结3.5万个华人账户,引起广大年夜旅西华人华侨的众怒。虽经驻西班牙使馆和华人华侨代表多次交涉和投诉,BBVA银行并未作出积极回应和实质性应对步伐。当地光阴2月15日,5000多名华人华侨凑集在位于马德里市中间的BBVA银行基金会门前,抗议BBVA银行针对华人的轻蔑性做法。

在抗议聚会会议上,旅西侨领和华人代表先后谈话。西班牙华侨华人协会主席毛峰在抗议公开信中表示:“西班牙是一个包涵的国家,马德里是一个包涵的城市,在这里,种族和文化的多样性获得尊重和保护。正因如斯,西班牙金融机构大年夜规模冻结华人银行账户的过激行径以致轻蔑性做法,让侨胞们认为不解和愤慨。”毛峰说:“我们旅西侨胞武断支持西班牙政府和相关机构袭击洗钱,否决统统形式的犯罪,但同时,我们也否决统统形式的种族轻蔑,否决某些银行打着反洗钱的旗号侵犯我们作为通俗居夷易近拥有的合法职权。面对银行的侵权行径,旅西侨胞将运用所有司法付与的武器,武断奋斗到底。”

西班牙有名侨领、长青俱乐部主席徐宋灵说:“银行方面针对华人采取差别对待的做法很不公道,属于种族轻蔑。我们本日聚会会议示威,便是要求银行给个说法,而且我们已经组织相关的法援状师,对银行提出索赔。”

西班牙中国状师事务所主任状师季奕鸿在吸收中国青年报·中青在线记者采访时表示,只管有个别旅西华人华侨涉嫌使用银行账户洗钱,但BBVA银行以“履行司法”为由不分长短曲直地大年夜面积冻结华人账户,显然是带有种族轻蔑的做法。季奕鸿表示,作为一家大年夜型银行,BBVA银行采取这种针对华人的“一刀切”步伐,严重短缺企业专业性和社会责任感。

西班牙有名侨领徐宋灵对中国青年报·中青在线记者表示,大年夜量侨胞账户被银行冻结后,在支付基础生活开销方面孕育发生了极大年夜不便,相称一部分人除了应用现金支付外,还额外缴纳了大年夜量滞纳金。因为账户被冻结,有些本就收入窘迫确当地华人,想做一顿丰硕一点的大饭都艰苦。

一些赴西班牙留学的中国门生也向中国青年报·中青在线记者反应,账户被冻结后,收不到家人的汇款,也不能正常存取款,以至于无法顺利支付房租和水电费,这给他们在西班牙的进修生活带来很大年夜艰苦。

华人华侨的抗议聚会会议,也赢得了不少西班牙人的同情和支持。马德里市夷易近坎迪多在吸收当地媒体采访时表示,多年来,他结识不少中国同伙,对中国人的友善和朴实印象深刻,此次前来为中国同伙助阵,是为了表达他对这个群体理性维权的支持。另一位马德里市夷易近何塞则用中文表示:“在没有任何看护的环境下,冻结了那么多通俗华人的账户,这是西班牙银行界的羞耻。”

与此同时,中国外交部和驻西班牙使馆对西班牙政府和相关银行进行了交涉。据中国外交部消息,2月15日,外交部领事司副司长陈雄风约见了西班牙驻华使馆公使歌华麓,就此事进行沟通。陈雄风表示,自去年初以来,中国驻西班牙使馆陆续收到旅西华侨和留门生有关银行账户无法正常应用的反应,包括限定应用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户等环境。近期,有关银行再次冻结了一批中国公夷易近账户。这给广大年夜旅西华侨和留门生的事情、进修和生活带来诸多不便。

今朝,中国驻西使馆正积极帮忙旅西中国公夷易近依法掩护自身合法职权。

歌华麓表示,西班牙注重中方眷注,对西班牙有关金融机构的做法扳连到如斯多旅西中国公夷易近表示震动。西班牙政府层面没有任何轻蔑中国公夷易近的司法和政策。西班牙外交部已向西班牙央行及有关金融监管机构转达中方眷注,并要求其尽快就此事作出解释。西班牙愿与中方维持沟通,尽快妥善办理有关问题。

西班牙《国家报》、欧洲新闻社以及路透社、法新社等国际媒体对这起事故进行了广泛报道。

2月15日晚些时刻,BBVA银行高管会见了驻西班牙使馆领事参赞朱健和旅西侨领代表。BBVA银行方面表示,对近来几天因冻结一些账号而给华人客户带来的不便深感歉仄,该行否决各类形式不正当的轻蔑,允诺急速采取步伐将该事故的影响低落到最小。

中国青年报·中青在线记者获悉,BBVA银行已抉择向华人聚居的马德里乌塞拉和维莱卡地区分行增派人手,加快解冻华人账户。

西班牙中国状师事务所主任状师季奕鸿对中国青年报·中青在线记者表示,这次依法维权行动,在广大年夜旅西华人华侨的联结合作和中国政府的大年夜力支持下,取得了预期目标。不仅迫使BBVA银行改正差错,而且对其他银行起到了示范效应。下一步,旅西华人华侨还将继承紧握司法武器有理有力有节地与西班牙有关银行进行交涉,匆匆使银行方面矫正针对华人客户的轻蔑性做法。

驻西班牙使馆领侨处也提醒旅西华人华侨,要按西班牙政府司法及银行的详细规定,规范操作和应用小我及企业账户;对付银行提出的合法合规的要求,我们应予尊重,但对付银行办事缺掉以致涉嫌违法的环境,分外是涉及轻蔑的言行,应武断否决并坚决维权。驻西班牙使馆和使馆领保职员会在职责范围内武断保护中国公夷易近的合法职权,并根据详细环境给予个案或集体帮忙。

本报布鲁塞尔2月17日电

中国青年报·中青在线驻欧盟记者 鞠辉 滥觞:中国青年报

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